SLOVENIJA NE BO VEČ POD OKREPLJENIM NADZOROM: Izboljšala je ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma

Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in … · Regional · 4M

terorizem pranje denarja evropa kriminal slovenija objavi tvitaj

Ameriški kongresnik pisal Plenkoviću: Hrvaški očita korupcijo in prorusko delovanje

Hrvaški premier Andrej Plenković je prejel pismo ameriškega kongresnika Douga Lamborna, v katerem mu ta očita korupcijo in povezave z Rusijo. Kongresnik je pismo naslovil tudi na državnega sekretarja ZDA … · 24ur · 1L

plenković ameriški kongresnik hrvaška pismo korupcija objavi tvitaj

Damjan Žugelj medijem: Brskate po starih zadevah in nezakonito objavljate podatke o konkretnih osebah!

Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja dr. Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Brskanje je ponovno odpiranje starih zaključenih zadev, to kar počnete, ter osebne podatke o konkretnih osebah nezakonito … · Nova24TV · 1L

damjan žugelj slovenija objavi tvitaj

Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala

Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju … · 24ur · 1L

tveganje fatf pranje denarja hrvaška objavi tvitaj

Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja

Slovenija je izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja, vendar pri izvajanju nekaterih priporočil ostajajo manjše pomanjkljivosti, kaže danes objavljeno poročilo strokovnega odbora Sveta Evrope. Kot ključni napredek so izpostavili … · Dnevnik · 1L

svet evrope pranje denarja boj proti pranju denarja objavi tvitaj

Žugelj: Gre za maščevanje tistih, ki so ugrabili policijo in tožilstvo

Nekdanji vodja Urada za preprečevanje pranja denarja Damjan Žugelj. (Foto: STA) “ Vse bolj pa se dozdeva, da gre še za eno kvalitetno in profesionalno anonimko ugrabiteljev policijske in tožilske … · Nova24TV · 1L

urad za preprečevanje pranja denarja damjan žugelj slovenija objavi tvitaj

Spremembe zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Vlada, ki je zakonsko novelo pripravila, jo je želela vanjo vnesti predvsem evropske direktive. Poslanci so jo kljub pomislekom potrdili brez razprave. Poslanci so s 46 glasovi za in enim … · Delo · 1L

• Zakonu o preprečevanju pranja denarja se obetajo spremembe · 24ur · 1L

financiranje terorizma pranje denarja novela zakona objavi tvitaj

2 novici