Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve
Banka Slovenije je med nadzorom banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izmed sedmih ugotovljenih kršitev spadata dve po besedah Banke Slovenije med …
24ur · 4L
Banka Slovenije ugotovila kršitve v Unicreditu: tveganja pri pranju denarja
V Unicreditu pravijo, da so očitane kršitve bančnega nadzornika že odpravili v zahtevanih rokih in da so pri nadzoru strank ter odkrivanju tveganj s področja pranja denarja zagotovili kakovostnejše mehanizme …
BS pri Unicredit zaznala tveganja na področju pranja denarja
Banka Slovenije je odpravo kršitev naložila do konca novembra letos. Regulator Banka Slovenije objavila nadzor, tveganja in izrečene ukrepe v Unicredit banki Ljubljana na področju pranja denarja. Centralna banka je …
Delo · 4L
Boj proti pranju denarja: hude kršitve v Unicreditu
Kaj je Banka Slovenija ugotovila pri nadzoru Unicredita, četrte največje slovenske banke? Unicredit Slovenija, četrta največja slovenska banka, je večkrat kršila zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Prav …
Siol.net · 4L
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.